Автор: Дэн Розенцвейг-Зифф
18 мая (Рейтер) - Федеральные прокуроры США предъявили обвинения в отмывании денег Алексу Саабу, известному как "мешконосец" бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в связи с его предполагаемой эксплуатацией венесуэльской программы социальной помощи, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник.
Сааб, один из главных союзников Мадуро, был депортирован в США временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в минувшие выходные, и этот шаг, по ее словам, был "оправдан национальными интересами".
Депортация ознаменовала новый уровень координации между администрацией Трампа и Родригес, бывшим вице-президентом Мадуро.
55-летний Сааб, бывший министр промышленности Венесуэлы, вступил в сговор с целью подкупа венесуэльских чиновников и переводил деньги через банковские счета в США для своего обогащения, утверждают прокуроры. В понедельник днем он впервые предстал перед судом в федеральном суде Майами.
Обвинения были выдвинуты в то время, как администрация президента Дональда Трампа готовится к суду над Мадуро, который был захвачен американским спецназом в Каракасе ранее в этом году.
Как ранее сообщал Reuters, Сааб может предоставить американским властям информацию для усиления уголовного дела против Мадуро.
В судебных документах прокуроры описывают масштабную схему, начавшуюся в 2015 году, в рамках которой Сааб и другие лица использовали подставные компании, транспортные документы и счета-фактуры для хищения сотен миллионов долларов, предназначенных для закупки продуктов питания для венесуэльцев.
Начиная с 2019 года, Сааб и его предполагаемые сообщники использовали свой доступ к правительству Венесуэлы, которое испытывало трудности с выплатой внешних долгов на фоне экономических санкций США, для продажи миллиардов долларов нефти под ложными предлогами, написали прокуроры, утверждая, что деньги от этих продаж также переводились через банковские счета в США.
"Эти обвинения являются прямым результатом неизменной приверженности Управления по борьбе с наркотиками (DEA) ликвидации коррумпированных сетей, действующих по всей Венесуэле", - заявил глава американского Управления по борьбе с наркотиками Терранс Коул.
Это не первый случай, когда американские власти предъявляют Саабу обвинения во взяточничестве. В 2020 году он был задержан на Кабо-Верде, а затем доставлен в США.
Президент Джо Байден позже помиловал его в 2023 году в обмен на освобождение американцев, задержанных в Венесуэле.
(Репортаж Дэна Розенцвейга-Зиффа; Редактирование Майкла Лирмонта, Билла Беркрота, Рода Никеля)