Противоречивые планы по строительству курортов в долгое время охраняемых природных прибрежных зонах вызвали массовые протесты в столице Албании Тиране.
Артур Шеху, житель Майами с двойным гражданством США и Албании, расследуется албанскими прокурорами, которые утверждают, что имеются «достаточные доказательства» его «причастности к преступной деятельности по торговле наркотиками» и «достаточные данные», указывающие на то, что он фальсифицировал финансовые документы, касающиеся других проектов в сфере недвижимости и строительства, согласно судебным документам от 10 июня, полученным CBS News.
Общедоступные записи штата Флорида связывают Шеху с адресом в Майами-Бич.
Независимый антикоррупционный орган Албании SPAK заявил в прошлом месяце, что выдал ордера на арест 15 граждан Албании по подозрению в международной торговле наркотиками и отмывании денег, но не назвал имена фигурантов.
Тысячи албанцев выходят на улицы столицы страны Тираны уже более месяца в рамках протестов, вызванных опасениями по поводу элитной туристической застройки — и закона, разрешающего её — в зоне природной красоты.
Кушнер, женатый на старшей дочери господина Трампа Иванке, входит в группу инвесторов, стремящихся построить элитный туристический комплекс вдоль адриатического побережья страны.
Кушнер объявил о своем участии в проекте в 2024 году, а Иванка упомянула планы свои и мужа относительно курорта, выступая в прошлом месяце на подкасте «Founders».
Гнев по поводу планов застройки Звернеца, исторически охраняемой территории, богатой дикой природой, быстро перерос в более широкое движение против предполагаемой коррупции в албанском правительстве и правящей элите страны. Активисты назвали протесты «революцией фламинго» — в честь некоторых представителей дикой природы, которым, по их словам, угрожает туристическая застройка.
Шеху продал часть земли, предназначенной под проект, компании Albania Land Development LLC, связанной с инвесторами, включая Кушнера.
В дополнение к расследованиям, раскрытым в судебных документах, он также находится под пристальным вниманием албанских властей в связи с этой сделкой.
Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), глобальное некоммерческое журналистское расследовательское издание, сообщило в прошлом месяце, что получило постановление албанского суда о замораживании банковского счета, содержащего более 127 миллионов долларов, полученных от продажи земли «между сторонами Артуром Шеху и Albanian Land Development».
CBS News попыталась получить это постановление суда на этой неделе, и представитель Специального суда Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью подтвердил его существование, но заявил, что суд не может обнародовать документ, поскольку дело «в настоящее время находится на стадии предварительного расследования».
OCCRP также сообщил в прошлом месяце, что прокуроры SPAK расследуют, не была ли земля, предназначенная для застройки, приобретена Шеху мошенническим путем.
Представитель SPAK подтвердил CBS News в июне, что было начато расследование в отношении запланированной застройки, но агентство заявило, что проверка «не касается какой-либо компании, связанной с господином Кушнером».
Судебные документы 2013 года, изученные CBS News, показывают, что предыдущее право собственности Шеху на землю оспаривалось жителями Звернеца, которые заявляли о своих правах на эту территорию. По данным офиса премьер-министра Албании, эти жители до сих пор активно оспаривают в суде право Шеху на продажу земли.
В прошлом месяце Шеху заявил в эфире албанского телевидения, что его права на землю «не оспариваются» и что он продал её инвесторам через посредника, имя которого не назвал. Как сообщило в прошлом месяце Reuters, он сказал, что не знает, кто купил землю.
Общедоступные документы показывают, что компания Albania Land Development, которой Шеху продал землю, принадлежит сложной структуре компаний-оболочек, включая Sazan Real Estate Development LLC, фирму, зарегистрированную в Катаре.
В прошлом месяце CBS News связалась с инвестиционной фирмой Кушнера Affinity Partners за комментарием по поводу застройки. Компания перенаправила CBS News в Sazan Real Estate Development, и представитель этой фирмы заявил, что она представляет всех инвесторов проекта, «которые участвуют в нём в личном качестве».
CBS News обратилась за комментариями к Шеху и Sazan Real Estate Development LLC относительно расследований, но на момент публикации ответа не получила.