Авторы: Поппи Макферсон и Пану Вонгча-ум
О'СМАЧ, Камбоджа / БАНГКОК, 15 июля (Рейтер) - Игорная империя, контролируемая влиятельным камбоджийским магнатом, была арендодателем комплекса, который использовался для промышленного мошенничества и торговли людьми, выяснил Reuters.
Группа Lim Heng сдавала в аренду здания на территории, прилегающей к одному из ее казино на тайско-камбоджийской границе, по ценам выше рыночных, как показывает договор аренды от марта 2024 года, с которым ознакомилось агентство.
(Для более визуально насыщенной версии этой истории посетите )
В этих строениях находились помещения, переоборудованные под полицейские участки и офисы банков из разных стран — декорации для мошеннических схем с выдачей себя за других лиц, жертвами которых становились люди по всему миру, согласно интервью с тайскими военными и людьми, работавшими в этих зданиях, а также двум посещениям объекта Reuters в этом году.
Reuters первым сообщает подробности коммерческих связей группы Lim Heng со зданиями, где осуществлялось мошенничество, которые находились всего в десятках метров от ее казино Royal Hill.
Агентство не нашло доказательств того, что группа Lim Heng была напрямую замешана в торговле людьми или мошенничестве, осуществлявшихся на этом объекте.
Royal Hill не ответил на телефонные звонки и электронные письма с вопросами о кибермошенничестве и торговле людьми на территории объекта. Reuters также направило вопросы группе Lim Heng заказным письмом, которое было доставлено, но осталось без ответа.
Прокуроры могут предъявить обвинения арендодателям мошеннических комплексов, если расследования установят, что они знали о преступном использовании своей собственности и допускали его продолжение, считают независимая Коалиция за права человека Камбоджи и Писет Дуч, адвокат из Пномпеня, специализирующийся на деловом праве и правах человека.
Группа Lim Heng была уведомлена о возможной торговле людьми в Royal Hill к сентябрю 2024 года, когда ее представитель подал жалобу в суд на двух камбоджийских издателей, чьи издания сообщили, что иностранцы содержатся в комплексе казино.
Судебные повестки по жалобам о "подстрекательстве к дискриминации" — обе датированы 16 сентября и просмотрены Reuters — не уточняли претензии к статье, против которой возражал Lim Heng.
Один из издателей, Пенн Нуон, подтвердил, что была подана судебная жалоба, связанная со статьей об иностранных гражданах, удерживаемых в Royal Hill. Он сказал, что репортаж был точным, но он удалил статью для урегулирования дела после консультации со своим адвокатом.
Reuters не смог подтвердить, была ли жалоба отозвана. Суд Пномпеня, куда были поданы жалобы, не ответил на вопросы.
Генерал Тхатчай Питанелабут из Королевской полиции Таиланда, которая возглавляет расследования предполагаемого кибермошенничества в комплексе, сообщил журналистам, посещавшим объект, что китайские гангстеры совершали мошенничество на территории Royal Hill, не предоставив подробностей об их личности.
Таиланд установил право собственности Lim Heng на объект, согласно двум отчетам тайских служб безопасности о камбоджийском кибермошенничестве, подготовленным в этом году и просмотренным Reuters.
СВЯЗИ С КАЗИНО
В Юго-Восточной Азии расположено множество "фабрик мошенничества", где преимущественно китайские преступные группировки удерживают жертв торговли людьми, которых принуждают к романтическим аферам и мошенничеству с выдачей себя за полицейских. Правительство США подсчитало, что американцы потеряли 10 миллиардов долларов из-за мошенников в регионе в 2024 году.
Многие операторы мошеннических синдикатов, связанных с Китаем, также вовлечены в казино, которые предоставляют им средства для сокрытия незаконных доходов, сказал Джейсон Тауэр из некоммерческой организации "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности".
В Камбодже владельцы казино имели "прямой контроль" по меньшей мере над дюжиной мошеннических центров, согласно расследованию Amnesty International, основанному на данных регулятора азартных игр и показаниях свидетелей. Reuters не смогло независимо подтвердить эти цифры.
Камбоджийские казино часто контролируются бизнесменами, имеющими политические связи, сказал Софал Эр, профессор Университета штата Аризона, изучающий политику королевства.
Среди них Лим Хенг: его фотографировали на светских мероприятиях с высокопоставленными генералами, и он имеет королевский титул, эквивалентный герцогу. В прошлом году он также пожертвовал 20 000 долларов вооруженным силам Камбоджи, согласно бизнес-ассоциации, в которой Лим Хенг числится членом.
Правительство Камбоджи пообещало искоренить мошеннические центры. Однако оно неоднократно называло Royal Hill просто отелем, даже после того, как в этом году изображения поддельных полицейских участков и банков, найденных в комплексе, были распространены СМИ по всему миру.
В рамках продолжающейся кампании по пресечению деятельности королевство экстрадировало владельца казино и предполагаемого короля мошенников Чэнь Чжи в Китай и приняло законодательство, напрямую нацеленное на мошенников.
Чхай Синарит, высокопоставленный камбоджийский министр, которому поручена борьба с онлайн-мошенничеством, в ответ на вопросы Reuters заявил, что правительство стремится работать с международными партнерами для борьбы с мошенничеством.
Он добавил, что королевство расследует предполагаемые мошеннические операции в районе Royal Hill, но тайские силы безопасности должны вернуть контроль над захваченными ими объектами, чтобы облегчить расследования.
Камбоджийские военные не ответили на вопросы об их связях с Лим Хенгом.
ДОРОГАЯ АРЕНДА
Казино Royal Hill представляет собой обветшалое строение с неоклассическими колоннами и шпилями с золотой каймой в нескольких метрах от тайской границы.
Оно расположено рядом с двумя зданиями, где Reuters обнаружило свидетельства мошеннических операций. Эти строения были среди группы зданий, обнесенных высоким забором с колючей проволокой сверху. По меньшей мере четыре из огороженных зданий использовались для преступной деятельности, сообщили тайские чиновники службы безопасности и Порнпен Аймхун, тайская женщина, которая, по ее словам, была жертвой торговли людьми, работавшей в Royal Hill.
Reuters ознакомилось с договором аренды между Royal Hill и гражданином Китая в офисе в одном из зданий, которое, по словам тайских военных, по-видимому, использовалось боссами мошенников.
В договоре аренды говорилось, что Royal Hill сдает три здания в своем комплексе гражданину Китая на два года за 200 000 долларов в месяц. Он был подписан арендатором и Сенг Чанти, в то время сотрудником Royal Hill. Сенг Чанти не ответил на просьбу о комментарии относительно контракта.
Reuters не разглашает имя арендатора, поскольку агентство не смогло независимо подтвердить его личность или его роль в мошеннической деятельности.
Эта цена была чрезвычайно высока для трех зданий в сонном приграничном городке. Здание смешанного использования в престижном районе столицы Пномпеня, сопоставимое по размеру с самым большим из трех строений Royal Hill, рекламировалось в мае за 25 000 долларов в месяц.
Reuters посетило комплекс казино в феврале и марте по приглашению тайских военных, которые разбомбили Royal Hill во время краткого пограничного конфликта с Камбоджей в декабре.
Военные, которые сейчас занимают объект, заявили, что хотели продемонстрировать доказательства того, что Royal Hill был мошенническим объектом. Таиланд заявил, что нацелился на Royal Hill, потому что его войска сообщили, что здания казино в этом районе были реквизированы камбоджийскими силами и использовались для атак с помощью дронов и снайперов.
Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра заявил Reuters, что эти сообщения ложны и что Таиланд атаковал ее гражданскую инфраструктуру.
В договоре аренды были описаны размеры двух зданий и указано, что третье состоит из 252 комнат. Других идентифицирующих деталей он не содержал.
Размеры трех огороженных строений соответствовали измерениям в контракте, по словам бангладешского архитектора Ризви Хассана, который изучил спутниковые снимки зданий на Google Earth для Reuters.
Тайские военные также сообщили Reuters, что их предварительное обследование объекта показало, что два строения имеют примерно 250 комнат.
УКРЕПЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Госдепартамент США в своем докладе о торговле людьми за 2024 год заявил, что злоупотребления в мошеннических операциях остаются "широко распространенными" в Камбодже, поскольку ее элита владеет объектами недвижимости, используемыми мошенниками, и получает финансовую выгоду от таких преступлений.
"Мошенническим центрам требуются физическая инфраструктура, доступ к земле и определенная степень защиты для работы в масштабе", — сказал Эр, профессор Университета штата Аризона.
Мошеннические операции в приграничной зоне были одними из крупнейших в Юго-Восточной Азии: тайские силы безопасности утверждают, что в огороженных строениях Royal Hill размещалось около 3000 человек, и они составляли часть более крупного мошеннического парка площадью 200 акров.
Среди тех, кто, по их словам, был принудительно доставлен в Royal Hill, — Порнпен, которая рассказала Reuters, что ее заманили туда в 2022 году через рекламу на Facebook о работе администратора веб-сайта. Вместо этого ее заставили участвовать в схеме выдачи себя за полицейских, прежде чем она сбежала. Охранники с дубинками следили за работниками, а те, кто не выполнял цели, наказывались, сказала она.
Представитель материнской компании Facebook, Meta, заявил, что платформа разработала предупреждающие сообщения, которые появляются, когда пользователи ищут ключевые слова, которые могут быть связаны с мошенническими объявлениями о работе.
Reuters подтвердило рассказ Порнпен через другого человека, который, по его словам, был принудительно доставлен в Royal Hill и видел там Порнпен, а также через тайскую полицию, которая сообщила, что она была свидетельницей в судебном деле о мошенничестве, совершенном в комплексе.
Суд впоследствии признал гражданина Таиланда виновным в добровольной работе в качестве мелкого мошенника в Royal Hill. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения, согласно заявлению полиции о приговоре, в котором не были указаны ни его работодатели, ни его адвокат.
(Дополнительный репортаж Тиффани Ле; Редактирование Катерины Анг)